重慶電建召開(kāi)董事會(huì)2025年第二次會(huì)議 | |||
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2月18日，重慶電建召開(kāi)董事會(huì)2025年第二次會(huì)議。公司董事、總經(jīng)理（主持全面工作）張喜，外部董事召集人杜學(xué)澤，外部董事周千波、劉永陽(yáng)、朱繼斌，職工董事李旭東參加會(huì)議。公司監(jiān)事、經(jīng)理層成員、董事會(huì)秘書、相關(guān)部門人員列席會(huì)議。 根據(jù)股份公司《關(guān)于調(diào)整重慶工程公司董事會(huì)成員的通知》（中電建股干〔2025〕7號(hào)）精神，董事會(huì)審議通過(guò)了《公司董事會(huì)專門委員會(huì)人員調(diào)整的議案》。根據(jù)監(jiān)事會(huì)改革安排，會(huì)議審議通過(guò)了公司章程修正案、工作規(guī)則、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事規(guī)則等議案。會(huì)議強(qiáng)調(diào)監(jiān)事會(huì)改革是現(xiàn)代企業(yè)治理的重要環(huán)節(jié)，要對(duì)標(biāo)對(duì)表細(xì)致做好相關(guān)工作，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)要加強(qiáng)工作，充分保護(hù)公司和公司股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)監(jiān)督作用。 會(huì)后，外部董事與公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了座談交流。張喜向新任職的外部董事介紹了公司發(fā)展情況、董事會(huì)工作開(kāi)展情況。張喜強(qiáng)調(diào)，2025年作為管理提升年，要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)。做好外部董事履職保障工作，提高外部董事履職的獨(dú)立性、權(quán)威性和有效性，提升董事會(huì)科學(xué)決策水平。 外部董事召集人杜學(xué)澤、外部董事周千波，對(duì)董事會(huì)2024年工作情況表示肯定，同時(shí)對(duì)董事會(huì)關(guān)注的投資項(xiàng)目、重大案件情況、房地產(chǎn)去化情況進(jìn)行了交流，要求公司加強(qiáng)相關(guān)工作，降低風(fēng)險(xiǎn)。
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